铁龙物流:2012年度股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

铁龙物流:2012届使合作大会降神会知识

2012届使合作大会降神会知识

2013 年 4 月

大 连

2012年度使合作大会通知

倾斜一、降神会日常任务事项及降神会事项2012年度使合作大降神会程……………………………………………………………………………. 22012度使合作大会的关心阐明…………………………………………………………………. 4二、广告1降神会、2012年度公报及其摘要…………………………………………………………………… 52、2012年度董事会加工语句…………………………………………………………………… 63、2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句…………………………………………………………………… 74、2012 年度孤独董事述职告发……………………………………………………………….. 95、2012年度决算表…………………………………………………………………….. 146、2012年度言归正传分派制作节目…………………………………………………………………….. 157、2012年度审计机关薪水审计报答的账单……………………………………. 168、以奖学金赢得者公司为公司受雇公司 2013年度广告审计………….. 179、以奖学金赢得者公司为公司受雇公司 2013年度广告在监狱里把持审计机构…… 1810、关心发行不超过 15 亿元短期融资券的账单……………………………………… 1911、关心修正公司条例的账单 ………………………………………………………………… 2012、关心公认闫兰峰修饰为公司监事的账单…………………………………………… 22

-1-

2012年度使合作大会通知

2012年度使合作大降神会程

时期:2013年4月23日午前9:00

投入:辽宁大连中山站新安街1号

日月潭大酒店大降神会厅

大会代表:使合作及其代表,公司董事、监事

职员:公司最高级施行人员等。

主办人:董事会主席

降神会日常任务事项:

一、使合作大会的关心事项

二、以为送交这次降神会的账单

1、2012年度公报及其摘要

2、2012年度董事会加工语句

3、2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句

4、2012年度《孤独董事宣言》告发

5、2012年度决算表

6、2012年度言归正传分派制作节目

7、2012年度审计机关薪水审计报答的账单

8、 以奖学金赢得者公司为公司受雇公司 2013年度广告审计

9、关心任务与在监狱里把持审计机构相等的的奖学金赢得者公司

-2-

2012年度使合作大会通知10、 关心发行不超过 15 亿元短期融资券的账单11、广告12修正公司条例、关心公认闫兰峰修饰为T公司掌管的账单、不记名汇票选举上述的法案四、监事颁布宣布开票最后五、主办人大声朗诵使合作大会胜利六、 列席或知道辅导员大声朗诵使合作大会列席或知道联想七、董事会降神会签字使合作大会的确定、颁布宣布使合作大会完毕

-3-

2012年度使合作大会通知

2012度使合作大会的关心阐明

举行辩护使合作的法定利息,确保使合作大会的基准次序,地面公司条例和公司条例的关心任命,现将随球事项公告列举如下

一、使合作大会恢复秘书官,特别一本正经大会的顺序。

二、 列席这次使合作大会的使合作或使合作代劳人造这次使合作大会截止过户日期(2013 年 4 月 16 日)完全契合在册,使合作大会前完全契合的使合作。

使合作在30分钟内无插脚降神会。,持非常养家费数以前的男朋友或女朋友在股发展成为中。,使合作不克不及在会上开票。。

公司董事、董事会秘书官和董事会秘书官,公司支持物最高级干练的人列席这次降神会。。主宰公司股的董事。、中西部及东部各州的县议会和最高级施行人员以双重才能列席降神会。。

三、使合作应插脚使合作大会,依法接受话语权、质询权、使插脚,如公认权。

四、开票账单。当使合作填写选举时,应按命令小心的填写,只选择契合、支持或弃权经过,和作战用的在箱前的相当的联想;开票后,请把开票投进去。,因而重要开票的最后。

未填、错填、开票或单选开票被以为是所有物开票权的选民。,主宰养家费的开票最后为弃权。。

使合作在降神会完全契合和签字后无开票。,然而他们无距降神会,他们无开票,也无开票给我。,持非常养家费数为SH的养家费发展成为。,不开票或不开票的行动被治疗弃权。。

五、地面关心法规和协会施行,这次使合作大会送交的第十每一账单均为特别事项。,该当由列席使合作大会的使合作(包含使合作代劳人)所持选举的 2/3 关于经过。

六、公司任务现时称Beijing德恒法度公司执业辅导员维特。

-4-

2012年度使合作大会通知账单一

2012年度公报及其摘要

年度公报2012在年度公报中使扩大。。

请思索使合作代表。

-5-

2012年度使合作大会通知账单二

2012年度董事会加工语句

2012年度董事会加工语句详见《2012 一年一年地度公报》第四音级节“董事会告发”落第八溪“公司施行”等有关主题。

请思索使合作代表。

-6-

2012年度使合作大会通知账单三

2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句

告发期内,公司中西部及东部各州的县议会迫切的制止。,董事会依法运作、公司财务准则、关系市与公司董事、仔细达到结尾的最高级施行人员的监视任务,护卫队公司和出资者的使插脚,并就中间定位事项作出列举如下评论

1、董事会和最高级施行人员一向是ACC。、法规保险单命令准则化运作,实行法度身体、监视、自治、基准八字保险单,公司的决策顺序是依法举行的。、公司条例和施行的任命,持续改进在监狱里把持身体。公司董事、干练的人在尽职时忠于职守。,无守法的行动。、法规、公司条例或许伤害公司间的行动。

2、中西部及东部各州的县议会仔细审察了C的财务乐音。。经复核,致同奖学金赢得者公司对公司 2012 一年一年地度财务告发发行的基准无保存联想的审计告发真实、精确反射作用公司的财务乐音和经纪效果。,奖学金赢得者审计告发是成立的、平衡法的。

3、中西部及东部各州的县议会复核了公司近似的筹资筹划某事。,公司近似一次募集资产已整个在告发期前按募集资产许诺及变换的发射投入敷用,投入发射变换的顺序是合法的。告发期内公司非募集资产的敷用。

-7-

2012年度使合作大会通知

4、董事会在告发期内收买本公司、资产配售审计,公司在告发期内无严重的收买。、配售资产事项。

5、中西部及东部各州的县议会审计公司的关系市。,置信公司依照平衡法的和教义。,中间定位市实施呼唤的确定、审批审批顺序,关系市的价钱平衡法的合理,无看见底细市,不伤害使均衡使合作合法权利的行动。

6、中西部及东部各州的县议会审察公司社会归咎于告发。,以为告发的实质是真实的、精确、成立反射作用2年度公司社会归咎于实行乐音。

7、中西部及东部各州的县议会对公司在监狱里把持复习功课举行复习功课。,董事会在监狱里把持告发的目的、它的确反射作用了公司的在监狱里把持。。

请思索使合作代表。

-8-

2012年度使合作大会通知账单四

2012名孤独董事向杂多的的使合作告发

人们是柴纳中铁铁龙容器物流李孤独董事,迫切的依照公司条例做事、《联系法》、《股票上市的公司施行向导》、关心安排股票上市的公司孤独董事身体的指示方向联想、公司条例和施行、公司孤独董事身体的命令,恪尽职守、勤勤恳恳的任务姿态实行孤独的有或起作用,关心2012年度业绩的以下告发列举如下。

一、孤独董事的根本乐音

苗润生,男,生于1963年6月,博士默想生教育,最高级财务奖学金赢得者专家。1984年至1992年任中央公有理财校公有理财根底部训诫者;1992年至2003年任中央财经连锁商店性大学公有理财系训诫者、兼任谆谆教诲;2003年至2009年2月历任中央财经连锁商店性大学奖学金赢得者开始兼任谆谆教诲、谆谆教诲、副教长;2009年2月到眼前为止任现时称Beijing城市规划路桥新动产刑柱(使响)股份有限公司总奖学金赢得者师。同时还多元主义现时称Beijing红日奖学金赢得者公司孤独董事、哈尔滨买卖连锁商店性大学客座谆谆教诲、国际财务奖学金赢得者副总经理汇编、财务奖学金赢得者压执行理事、现时称Beijing总奖学金赢得者师协会专家授予身体部位。

张晓东,男,生于1973年2月,博士默想生教育。这是柴纳物流业、次要地坐火车旅行运费旁边的的著名以专家身份默想。。2003年4月到眼前为止历任现时称Beijing交通连锁商店性大学交通交际开始辅助的、训诫者、特聘谆谆教诲。同时,他亦冷藏交际专业的一把手。、现时称Beijing物流协会常务副会长、柴纳物流与购买联合会实施董事汽车L、对柴纳的物流机关专家授予委员、在商务部对柴纳物流业的降低价值

-9-

2012年度使合作大会通知害预警专家、在柴纳物流学会常务理事、柴纳坐火车旅行系统学会交际授予的专业交际分店。

郭雳,男,生于1975年8月,博士默想生教育。2003年7月至2005年6月任现时称Beijing连锁商店性大学光芒施行开始敷用理财博士后(训诫者);2005年7月到眼前为止历任现时称Beijing连锁商店性大学法开始训诫者、兼任谆谆教诲、谆谆教诲,博士生监督者、院长有帮助的。曾任康奈尔连锁商店性大学客座谆谆教诲、德国洪堡特地基。现时柴纳的理财法、联系法学、库存法学、国际理财经商法默想工作实验室所长,证监会联系与向前方的法度默想商量专家,深圳联系市所联系行情随身物特别汇编,插脚组成或修正到什么程度法度和法规。现时称Beijing大成法度公司兼任辅导员,深圳国际套汇所套汇员。

人们和人们的直系亲属、次要个人社会关系公开公司或其隶属建立中。、无立即的或不坦率的主宰该公司已发行养家费的1%或1%关于、做错公司的流行音乐十大畅销唱片使合作、公开立即的或不坦率的主宰该公司已发行养家费5%或5%关于的使合作单位供职、公开公司前五名使合作供职。人们不为公司或其分店补充资产。、法度、施行商量、技术商量及支持物服役、无从股票上市的公司赢得的支持物知识及其、未揭露的支持物合法权利。

3位孤独董事对孤独性无诸如此类冲击力。。

二、孤独董事年度表现默想综述

3位孤独董事列席了公司集合的5次董事会降神会。、审计授予和公猪薪酬授予的降神会、2011年度使合作大会、杂多的审计沟通降神会等。。经过野外工作、讨论会等方法有生气的心得公司经纪乐音。

T时代孤独董事的胜利与选举最后。

– 10 –

2012年度使合作大会通知

三、孤独董事年度关怀事项

(1)关系市

人们关怀公司的中间定位市。,并就公司送交六届六次董事会以为的关心与最重要的大使合作中铁容器公司续签2012年度坐火车旅行特种容器交际及连锁商店服役礼仪的关系市事项宣布了联想。董事会在思索中间定位的市。,隶属董事逃避选举。。公司揭露了关系市的中间定位乐音。

(二)外部的打包票和本钱工作乐音

告发期内无外部的打包票和非法劳工盖印。。

(三)募集资产的敷用

告发期内,公司不募集资产或筹资的乐音。

(四)最高级施行人员的名声和薪酬

在告发期内,高管们无变更。。

公司集合了薪酬和将一军授予任务降神会。,孤独董事是薪酬和评价授予的身体部位。,地面公司高层施行人员的中间定位任命,并处罚了公司的2011高管薪酬兑付支票告发。。

(五)机能预映和机能表现

在告发期内,公司不喜欢发行PARF。。

虚伪报道该公司中期业绩落下,于2012年7月11日期了2012年半年度业绩快报,廓清行情谰言,人们以为公司曾经期了机能快讯准则。、精确、即时,无效举行辩护广阔出资者的使插脚。

(六)奖学金赢得者公司的任免

人们关怀的是告发期内奖学金赢得者公司的变更。,青年时期告发期

– 11 –

2012年度使合作大会通知公司原紧密合并的的2011年度审计机构因事情开展的需求举行重组,不克不及持续为公司补充2011年度审计服役。,公司紧密合并的奖学金赢得者公司的账是成立的,不伤害公司和使合作的使插脚。人们契合公司改聘2011年度的审计机构并宣布了孤独联想,公司还实行了中间定位顺序和揭露工作。。

(七)现钞甜瓜和支持物出资者付还

告发期受本条关心任命的制约。,到2011岁末,公司的本钱存量是根底。,向公司杂多的的使合作按每10股派看见金甜瓜元(含税)的制作节目实行了现钞甜瓜分派。人们以为公司的言归正传分派筹划某事需求思索。、事情开展的许多的旁边的,小费公司杂多的的使合作的使插脚。

(八)公司及其使合作对业绩的许诺

人们关怀了告发期发作或继续到告发期内的许诺事项为公司最重要的大使合作中铁容器交际有限归咎于公司落秒大使合作大连坐火车旅行理财技术开发控制公司的股改许诺事项,告发期内,两大使合作持续迫切的制止。,不伤害中小使合作使插脚。

(九)知识揭露的实行

在告发PE时代,人们持续关怀知识揭露。,依照上海STO上市任命的命令,人们依法实行了知识工作。,无揭露和未揭露的乐音。。

(十)在监狱里把持的实行

人们关怀了告发期公司内控的实施乐音:青年时期告发期董事会依照《建立在监狱里把持根本准则》命令对财务告发中间定位在监狱里把持举行了本人评价,同时,公司任务了奖学金赢得者公司举行无效审计。,收场诗是公司契合建立I

– 12 –

2012年度使合作大会通知业在监狱里把持根本准则》和中间定位任命在接受严重的旁边的所有物了无效的财务告发在监狱里把持。公司在揭露2011一年一年地报的同时揭露了董事会对公司在监狱里把持的本人评价告发和注册奖学金赢得者师发行的财务告发在监狱里把持审计告发。

在告发期内,公司进一步地完美的在监狱里把持身体。,在告发期完毕时,董事会再次对公司举行评价。,并任务奖学金赢得者公司举行在监狱里把持审计。,详细乐音将在揭露C时揭露。。经过董事会的在监狱里把持评价和SP,人们以为公司的在监狱里把持身体是健全的。,实施无效。

(十一)董事会及其专门授予的运作。

告发期内董事会及其扩大某人的兴趣专门授予依法准则集合董事会及各专门授予任务降神会,董事们克期列席了降神会,仔细实行了降神会的工作。,董事会和专门授予该当对董事会作出确定。,良好手柄。

四、连锁商店评价与提议

2012,人们契合接受使合作的姿态。,仔细实行法度、行政付托的工作和工作,对Accor公司的经纪和运作有有生气的的看法,克期列席董事会、使合作大会及董事会专门授予等降神会,对中间定位严重的成绩和成绩举行仔细仔细的支票,护卫队广阔使合作的法定利息,仔细实行孤独董事的有或起作用。

孤独董事:苗润生张晓东国力

– 13 –

2012年度使合作大会通知账单五

2012年度决算表

2012年度决算表详细资料详见《2012 一年一年地度公报》第十节“财务奖学金赢得者告发”。

请思索使合作代表。

– 14 –

2012年度使合作大会通知账单六

2012年度言归正传分派制作节目

奖学金赢得者公司审计与审计,2012年度公司(总公司)年净赚为433,893, 元,初始未分派言归正传(总公司号码)1,665,307, 元,减去依照总公司 2012 年度引起的净赚获得 10%法定盈余公积金 43,389,现钞甜瓜2011元,告发期78,331, 元,2012岁末,可分派给使合作的言归正传是,977,480, 元。

减轻使合作,公司拟定草案 2012 年度言归正传分派预案为:以 2012岁末公司总股市的 1,305,521,874股为基,每10股派看见金甜瓜给公司杂多的的使合作。

请思索使合作代表。

– 15 –

2012年度使合作大会通知账单七

2012年度审计机关薪水审计报答的账单

董事会是以审计费的普通基准为根底的,合并的公司累月经年薪水给审计机关的费。、公司资产、事情开展与今年审计实质的变更,薪水致同奖学金赢得者公司 2012 年度审计费 88 万元,2012年度在监狱里把持审计费30万元。

请思索使合作代表。

– 16 –

2012年度使合作大会通知账单八

以奖学金赢得者公司为公司受雇公司

2013年度广告审计

于此董事会审计授予对致同奖学金赢得者公司干公司 2012年度年报审计和内控审计任务的总结告发,所有物公司审计任务的继续,董事会地面审计授予的提议,拟持续任务致同奖学金赢得者公司为公司 2013 年度审计机构。

请思索使合作代表。

– 17 –

2012年度使合作大会通知账单九

以奖学金赢得者公司为公司受雇公司

2013年度广告在监狱里把持审计机构

于此董事会审计授予对致同奖学金赢得者公司干公司 2012年度年报审计和内控审计任务的总结告发,所有物公司在监狱里把持审计的继续,董事会地面审计授予的提议,拟持续任务致同奖学金赢得者公司为公司 2013 年度内控审计机构。

请思索使合作代表。

– 18 –

2012年度使合作大会通知账单十

关心发行不超过 15 亿元短期融资券的账单

为了尽量好好去做短期融资券,这种罪融资,以事情开展为根底的公司本钱命令,适时发行发展成为不超过民币 15 亿元的短期融资券,自民出境之日起12个月内发行一次或许两遍。。

董事会提请使合作大会处罚并归因于公司总干练的人地面公司需求而且行情制约确定发行短期融资券的详细条目和制约而且中间定位布置好的东西,包含但不限于现实发行的短期攀登、利息率、原稿截止时间,及工厂、签字接受呼唤的文章。

请思索使合作代表。

– 19 –

2012年度使合作大会通知账单十一

关心修正公司条例的账单

地面公司事情运作的需求,本公司拟修正关心事情范围的实质。

公司条例的第十三条是为电影写剧本,公司经纪范围:铁、公、交通运输业;灾害特地交际(容器);储藏处;汽车、水道、航空运输国际陆运代劳事情(包含包装盒灾害)、订舱、转乘、容器下马、海关放行、报验、中间定位的短途交际服役和商量事情;物流、物质的化学组成动产(不含冒险物质的化学组成品和物质的化学组成品)、冒险物质的化学组成品(见冒险物质的化学组成品经纪放任)零售;、技术使入迷、国际普通经商(法)、法度、法规取缔的使受协议条款的约束除外;、限度局限发射可在抵达放任后手柄;(以下为限度局限)、成果、肉、禽、蛋和水动产、预包装食品和散装食品。”

现时修正为铁。、公、水道交际;灾害特地交际(容器);储藏处;灾害装卸;素养录用;容器现场服务性的;保证旱路、水道、航空运输国际陆运代劳事情(包含包装盒灾害)、订舱、转乘、容器下马、海关放行、报验、中间定位的短途交际服役和商量事情;物流、物质的化学组成动产(不含冒险物质的化学组成品和物质的化学组成品)、冒险物质的化学组成品(见冒险物质的化学组成品经纪放任)零售;、技术进

– 20 –

2012年度使合作大会通知通道、国际普通经商(法)、法度、法规取缔的使受协议条款的约束除外;、限度局限发射可在抵达放任后手柄;(以下为限度局限)、成果、肉、禽、蛋和水动产、预包装食品和散装食品;停车场服役”。

本条例草案经董事会处罚。,尚需送交公司使合作大会以为。。经董事会和使合作会以为处罚,归因于公司详细容易搬运《公司条例》在实业施行机关变换立案而且营业执照变换完全契合布置好的东西。

请思索使合作代表。

– 21 –

2012年度使合作大会通知账单十二

关心公认闫兰峰修饰为公司监事的账单

于此王静晓修饰辞去该公司的监视员应变量,中西部及东部各州的县议会地面公司秒大使合作大连坐火车旅行理财技术开发控制公司的名声选举Yan Lan峰修饰为本公司监事申请求职者。

请思索使合作代表。闫兰峰修饰的简历

Yan Lan峰,男,生于1956年12月,连锁商店性大学学历。1990 年 10 月至 2000 年 6 月任沈阳坐火车旅行局财务处科长,2000年6月至2002年1月,她使忙碌总会计部门副出发,2002 年 1 月至 2007 年 9 月任沈阳坐火车旅行局多经处 总奖学金赢得者师,2007 年 9 月至 2009 年 9 月任沈阳坐火车旅行局审核科副局长,沈阳2009年9月至2012年11月

坐火车旅行局财务司副司长,自2012年12月起,他使忙碌总会计部门出发。。

Yan Lan峰修饰眼前未主宰公司股,他们也无受到惩办,经柴纳联系监视施行授予。

– 22 –

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

`